Verificación de identidad (KYC)
Respuesta corta
Los casinos autorizados te piden identificación porque la norma los obliga: el Reglamento exige registrar la identidad de cada apostador (art. 85) y prohíbe que apuesten menores (art. 5), y la ley antilavado los obliga a identificar a quien hace operaciones a partir de cierto monto. Lo habitual es pedir una identificación oficial y, a veces, comprobante de domicilio o comprobante de la cuenta bancaria a tu nombre. Verificarte antes de tu primer retiro evita retrasos.
Por qué te lo piden
| Motivo | Fuente |
|---|---|
| Registrar número de cuenta e identidad de cada apostador | Reglamento, art. 85, fr. I |
| Impedir que menores apuesten | Reglamento, art. 5, fr. I |
| Identificar a quien realice operaciones de 325 UMA diarias o más, y avisar a la autoridad desde 645 UMA | Ley antilavado, art. 17, fr. I |
| Evitar que alguien retire tu dinero a otra cuenta | Política de cada operador |
Qué documentos suelen pedir
Cada operador define su lista en sus términos. Lo que encontramos con más frecuencia en las páginas públicas de los sitios que reseñamos:
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte).
- CURP o RFC en el registro.
- Comprobante de domicilio reciente (no siempre).
- Comprobante de la cuenta bancaria o CLABE a tu nombre para retiros por transferencia. Codere, por ejemplo, pide la primera vez un comprobante con tu nombre y la cuenta destino.
Codere también advierte que, si tu cuenta no está verificada, los depósitos tienen un límite fijado por la normativa. Otros operadores aplican reglas parecidas.
Cuándo se pide
- En el registro: datos básicos y, en algunos sitios, la identificación desde el inicio.
- Antes del primer retiro: el momento más común. Si no te verificaste, el retiro queda detenido.
- En retiros grandes o fuera de tu patrón habitual: pueden pedir documentos adicionales por las obligaciones antilavado.
Cómo evitar retrasos
- Usa tu nombre real y los mismos datos que en tu banco.
- Retira a una cuenta a tu nombre. Los retiros a cuentas de terceros se rechazan.
- Sube fotos completas y legibles, sin recortes ni reflejos.
- Verifícate en cuanto abras la cuenta, no el día que quieras retirar.
Cuidado con los datos personales
- Sube documentos sólo dentro de tu cuenta, en el dominio autorizado. Nunca por WhatsApp ni a un «asesor».
- Lee el aviso de privacidad del operador: debe decir para qué usa tus datos.
- Si un sitio no te pide identificación nunca, desconfía: es una señal de alerta. Lo explicamos en cómo evitar fraudes.
Contexto legal completo en la ley del juego en México, resumida.
Fuentes consultadas
Consultadas el 14 de noviembre de 2026.
- Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (art. 5 y art. 85)
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (art. 17, fr. I)
- Codere: Depósito en local y en línea (límite para cuentas no verificadas)
- Codere: Cobro online y presencial (comprobante de cuenta a tu nombre)